包裹(涉案11亿元可疑包裹背后隐藏一起特大非法经营烟草案，兰州警方通报详情)

涉案1.1亿元！可疑包裹背后隐藏一起特大非法经营烟草案，兰州警方通报详情

潇湘晨报

2024-05-18 18:29发布于湖南潇湘晨报官方账号

近日，法治日报通报了一起案件。甘肃省兰州市公安局安宁分局侦破一起特大非法经营烟草案，抓获犯罪嫌疑人35人，查获走私烟草制品及假冒注册商标烟草制品200余万支，查实涉案资金1.1亿余元，全链条打掉了一个涉及全国11省（区、市）24市、上下三个层级、严重危害国家经济市场秩序的非法经营犯罪团伙。

（素材来源于网络）查获可疑包裹2023年10月，兰州市烟草专卖局在日常稽查中发现，兰州市安宁区市场上有来源不明的烟草制品非法流通，遂立即将线索通报兰州市公安局安宁分局。安宁公安分局迅速开展货源追踪，很快就把目标锁定在了辖区多个物流集散点收到的来自新疆维吾尔自治区霍尔果斯市的可疑包裹。经过对多个可疑包裹依法开封检查，民警和烟草专卖局工作人员确定内装物品均系烟草制品，其中一部分为无海关通关登记的国外卷烟，而另一部分则是假冒注册商标的伪劣香烟，价值8万余元。通过对类型相似的包裹进行筛查比对，民警发现这些包裹始发地均为霍尔果斯，发件人信息多为伪造，个别能联系到的发件人则毫不知情。如此神秘的包裹背后，民警推测极有可能隐藏着一起非法经营烟草制品的大案。安宁公安分局随即成立专案组立案侦查。摸清销售网络专案组民警从可疑包裹收件人处了解到，在网上直播、贴吧论坛等网络平台上，有数名主播、博主以“海外代购”的名义直播带货、发布广告，实际暗地里非法售卖烟草制品，收件人私信联系后选定货品并提供收件信息，再通过指定的第三方支付软件付款。为摸清销售渠道，2023年11月至12月，专案组民警在网上伪装成买家，“一对一”接触涉案的网上主播和论坛博主，假意大量购进烟草制品，发现这些主播、博主在直播和帖子中刻意规避“烟草”等字样，以“圈内人士”熟悉的烟草制品代号、别称等“哑谜”诱人入圈，不仅贩私售假，还在招募代理，网友一旦稍有质疑，就立即拉黑删帖“以绝后患”。专案组民警在与涉案主播、博主交流过程中推测，这些主播、博主只是“代理人”。他们手中并没有任何烟草制品，仅仅是将收集到的买家信息传至上一级代理后，自己从中加价销售、赚取差价，背后肯定还有“大鱼”。专案组立即对涉案的网络主播、博主进行串并分析，迅速掌握了这些“代理人”的具体信息。今年1月，在新疆巴音郭楞州公安局的协助下，专案组研判后查明，兰州所有的货源上线都指向了霍尔果斯的一名男子陈某。警方分析关联数据，查实与陈某有关的霍尔果斯始发物流快递，几乎全部通过陆路运输流入了江苏、河南、陕西、甘肃4省的5个城市，根据这些物流包裹的始发称重信息，专案组初步推断涉案金额达1500余万元。今年2月，专案组民警奔赴霍尔果斯，对陈某展开调查，发现陈某也是个“二道贩子”，组织招募下级代理通过网络平台推广走私和伪劣烟草制品，下级代理将买家订单信息交由陈某汇总后，陈某再联系其上线，由真正的“大鱼”按照订单收件信息，使用陈某提前准备好的寄件人身份信息发快递、走物流，陈某也从中加价获利。顺线捣毁窝点经查，专案组锁定了陈某的上线徐某。专案组联合新疆喀什海关缉私分局查明，徐某自2022年年底开始，雇佣境外廉价劳动力，利用个人购物免税优惠通关政策，低价获得国外烟草制品后打包分装，并掺入部分伪劣烟草制品，非法销售牟取巨额利益。办案民警介绍，为躲避空运安检，徐某专门选择从霍尔果斯进行陆路运输，辐射全国11个省（区、市）、24个主要城市，并以高速公路途经省份为区域，发展了数名像陈某这样的“中间代理”。经过长达半年的调查取证，专案组查实，这个以徐某为首的非法经营团伙已在全国发展各级代理30余人，形成一条层级清晰、分工明确、组织严密的非法利益链条。在完全摸清该团伙点位分布、人员构成、组织架构、运营模式的基础上，专案组决定实施统一抓捕。自4月起，安宁公安分局先后组织200余名警力，分批组建20个抓捕小组，分赴新疆霍尔果斯、河南洛阳、江苏连云港、云南德宏等11省（区、市）24市多线出击、开展抓捕，抓获徐某等犯罪嫌疑人35名，顺线捣毁非法经营烟草制品窝点11处，彻底摧毁了这个立足口岸城市、顺线高速路网、网络售假，经营遍布全国的非法经营烟草制品犯罪团伙。目前，35名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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