和祥行理财-重磅警方通报投之家境外逃犯被抓（附本周16家立案平台进展）

本周（11月11日到11月17日），警方共通报了16家平台的案情进展。这16家平台分别是，投之家、零钱罐、利民网、中融投、邦邦理财、金融圈、中金黄金、中潮金服、车博所、汇元金服、元泰金服、和祥行、金米米、金刚金服、蜜蜂有钱和众车在线。

11月17日晚，深圳市公安局南山分局发布《“利民网”、“投之家”、‘零钱罐“、”中融投“平台的最新案情通报》（下称通报）。

投之家

关于投之家案情，通报指出本周新增回款395万元，目前专案保证金专户共归集资金1.4168亿元，南山警方持续加大本案的追赃挽损工作，本周新增查封房产50套。南山警方经过境外追逃，抓获一名潜逃境外的犯罪嫌疑人并于2018年11月9日押解回国。

利民网

根据南山警方，利民网案情进展如下，本周新增回款350万元，目前追回资金共计约1.05亿元。警方围绕卜某珊涉嫌违法犯罪的行为开展进一步调查，对相关证据进行固定。

中融投

中融投案情进展如下，本周新增新增回款81万，专案资金归集账户共回款482万元。冻结93万，冻结及回款共计575万元。警方对审计公司在审计过程总分析出的13家银行的265个涉案银行账户进行调取，进一步核实资金去向。

零钱罐

零钱罐案情新进展如下，本周新增回款50万元，目前专案资金归集账户共约2461万元，冻结143万元，回款及冻结资金共计2604万元。

邦邦理财

11月11日，杭州公安发布消息称，在公安部“猎狐行动”办公室、省公安厅有关部门的指挥协调下，通过国际警务协作，由杭州市公安局统一部署，余杭分局成立专案组于2018年10月31日，在江干、萧山分局协助下，成功缉捕浙江融邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（余杭“邦邦理财”）逃往境外的犯罪嫌疑人陈某某（系平台实际控制人）。

金融圈

11月12日，深圳经侦通过微信公众号发布关于“金融圈”平台案情通报。通报称，深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市福迈斯科技有限公司（"金融圈“平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。现已对福迈斯科技有限公司实际控制人王某进行网上追逃，警方敦促其尽快投案自首，并联合公司清退组做好追脏挽损工作。

中金黄金

11月13日，深圳南山公安发布P2P平台中金黄金的最新案件情况。公告显示，深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，目前共冻结涉案资金192万元。

此外，南山警方已对5名涉嫌非法吸收公众存款的主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施；犯罪嫌疑人宋某凯已于2018年9月被河南警方釆取刑事强制措施。

中潮金服

11月13日，瑞安市公安局发布通报。11月6日，瑞安市公安局依法对温州市金管家金融信息服务有限公司经营的“中潮金服”网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，截止11月13日，先后到案犯罪嫌疑人7名。

目前瑞安市公安局已对“中潮金服”网络平台实际控制人陈某某及高管等7人采取刑事拘留强制措施；已依法提取“中潮金服”网络平台相关数据、扣押账册、电子设备等书证、物证；已对温州市金管家金融信息服务有限公司的资产状况开展调查，对涉案资金流向进行侦查。

车博所

11月14日，杭州市公安局上城区分局发布关于杭州煜灿网络科技有限公司(车博所)涉嫌非法吸收公众存款案的通报。

公安机关已对公司实际控制人徐某东等3人采取刑事强制措施；并委托专业审计机构对涉案公司账目进行审计。经公安机关调查，涉案公司及个人无不动产，目前已归集资金9.2万元人民币。

汇元金服

杭州市公安局拱墅区分局11月14日发布的案情通报，该分局已对杭州大汇元网络科技有限公司（APP平台名称：汇元金服）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。警方先期对平台法定代表人苏某慢，公司实际控制人占某刑事拘留并网上追逃，2018年11月5日苏某慢向公安机关投案自首，并对其采取刑事强制措施。

通报称，公安机关对公司员工等相关人员进行调查取证，将继续追查相关涉案人员；对涉案公司及个人相关资产正在采取追查措施，目前查封房产2处，调取银行账户数据20个，冻结银行账户14个；公安机关赴外地调取第三方支付平台后台数据及电子数据，对平台吸收资金的实际使用情况进行梳理核查。

11月16日晚，杭州警方通报了“元泰金服”、“和祥行“、“金米米”、“金刚金服”等4家P2P案情进展。

元泰金服

元泰金服前高管任某锋已被依法采取刑事强制措施。涉案的22名人员被采取刑事强制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。元泰金服主要犯罪嫌疑人汪某“红通”手续在逐级办理中。

警方已查封涉案公司及涉案人员名下房产31处，扣押涉案公司及涉案人员名下汽车23辆，摩托车12辆，冻结涉案公司及涉案人员名下资金2900余万元、股权51家、股票账户2个。目前已对涉案的39个公司及个人开展调查，并聘请专业律师、审计师团队对相关实业公司财务状况进行审计。

和祥行

2018年9月29日经检察院批准，涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人杨某某、陆某、林某某等3人被逮捕。冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户10个(共计269万余元)，查扣车辆1辆(价值待估)。

金米米

2018年9月29日经检察院批准，杭州警方依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的公司总经理陈某某执行逮捕。冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户10个(共计10万余元)。

金刚金服

2018年7月26日，杭州警方依法对杭州优姆科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2018年9月28日经检察院批准，我局依法对涉嫌集资诈骗罪的公司高管刘某和王某等2人执行逮捕。对公司实际控制人曹某某等6人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。

11月16晚，深圳福田警方微信号发布《关于“蜜蜂有钱”和“众车在线”平台的案件情况通报》。

蜜蜂有钱

“蜜蜂有钱”平台共与两家支付渠道、一家银行进行资金托管合作，警方已经向上述三家单位调取相关证据。福田警方敦促“蜜蜂有钱”平台的借款人尽快清偿欠款，警方将对拒不还款企业和个人依法采取相关措施。

众车在线

警方对“众车在线”平台运营模式进行深入调查，并针对资金流向展开全面追查。警方还对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查，并实时跟进债务清收和清偿进度。警方已完成平台数据的提取工作，现已聘请第三方技术公司开展全面的数据分析工作。