落网-130多人频繁买卖黄金为诈骗团伙“洗钱”落网

1月9日，上海市公安局通报了2023年打击刑事违法犯罪措施成效和典型案例。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，在通报的一系列典型案例中，共有130多名犯罪嫌疑人以购买黄金再出售折现的方式“洗白”涉诈资金，警方缴获黄金制品59公斤。

2022年10月，上海市公安局黄浦分局民警在工作中发现，辖区内某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易不久即因涉诈被冻结，警方由此判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金。

经过侦查，警方很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员，进而锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金”团伙。并于同年10月底11月初对“购金团”成员先行收网，成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名，缴获金条1.2公斤。

同时，办案民警发现“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡，迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹，并反复变换交通工具逃避侦查打击。通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况，警方又发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员，查明该“销赃团”通过快递向上海以外地区二手金店寄送黄金进行销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付的犯罪事实。

2022年11月7日，警方组织集中收网行动，将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽，现场缴获金条2.41公斤，并在寄递渠道截获金条15.26公斤。在此基础上，黄浦警方深挖此类洗钱犯罪。截至去年底，已陆续开展18次收网行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤，价值人民币2950余万元。

目前，9名犯罪嫌疑人已被法院依法判处刑罚，94名犯罪嫌疑人已被移送起诉，31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。1月9日，警方向两名受骗群众分别发还了被骗钱款19.5万元和1万元，后续还将陆续推进查实发还工作。

上游新闻记者了解到，这起案件也是上海市公安机关2023年侦破各类刑事违法犯罪案件中的典型案例。上海市公安局相关负责人介绍，2023年，上海警方先后侦破命案积案25起。抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人2.7万余名，避免损失19.9亿余元。在打击犯罪新手法方面，依法严厉打击“裸聊敲诈”、网络“套路贷”、恶意索赔、“软暴力”催收、网络水军滋事等涉网犯罪，强力整治网络空间乱象，全年共捣毁此类犯罪团伙35个，抓获违法犯罪嫌疑人1300余名。同时，依托长三角区域警务一体化机制，2023年以来，四地公安刑侦部门开展协作630余次，抓获电信网络诈骗、盗窃、诈骗等在逃人员5200余名。

上游新闻记者 时婷婷